雷竞技官网 雷竞技APP雷竞技官网 雷竞技APP爱丽家居: 爱丽家居科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行的公告

　　证券代码：603221证券简称：爱丽家居公告编号：临2024-031

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序

　　向特定对象发行的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开

　　第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发

　　行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等

　　相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总

　　额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）

　　（以下简称“本次发行”），授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行的条件

　　《中华人民共和国证券法》

　　《上市

　　公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规

　　定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产

　　资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　本次发行采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符

　　合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过35名的特定对

　　象。证券基金管理公司、证券公司、合格境外机构者、人民币合格境外

　　机构者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为

　　发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司

　　董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行所

　　前20个交易日交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股

　　票交易均价=定价基准日前20个交易日交易总额/定价基准日前20个交易日

　　交易总量）。最终发行价格将在股东大会授权后，在有效期内由公司董事会

　　按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司在该20个交易日

　　内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整

　　的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股

　　象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认

　　购的自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特

　　定对象发行的股份因上市公司分配股利、资本公积金转增等形式所衍生取得

　　的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行事项不

　　公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充

　　流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途

　　业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司

　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持

　　本次发行的将在上海证券交易所主板上市交易。

　　决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大

　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

　　《上海证券交易所上市公司证券发行

　　上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相

　　关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关

　　照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，

　　包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行

　　本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他

　　同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与者签

　　向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相

　　情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证、

　　本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填

　　给公司带来不利后果的情形，或者政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延

　　本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行的事项

　　尚需公司2023年年度股东大会审议。经股东大会授权上述事项后，公司董事会

　　具体时间，向上海交易所提交申请方案，报请上海交易所审核并经中国证监会注

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

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